Investigación y análisis de fraude

Investigación y análisis de fraude

Servicios de prevención del fraude

Contacto

Ponemos al servicio de nuestros clientes todas nuestras habilidades y competencias con un solo objetivo, la lucha contra el fraude. Para ello, y en atención a las diferentes casuísticas que se nos presentan, trabajamos en la detección temprana, análisis, recogida de evidencias, implementación de contramedidas y apoyo forense en sede judicial.

Tras años de dedicada experiencia, disponemos en la actualidad de un completo diagnóstico de actores, estructuras utilizadas, modus operandi desarrollados y canales de compra-venta, conocimiento indispensable para abordar con éxito las diferentes fases del servicio, desde su detección a la adopción de contramedidas.

Servicios de investigación de fraude

Modalidades

Amplia experiencia en servicios cuya metodología, estructura tecnológica y enfoque de solución ha sido diseñado íntegramente por Tarlogic.

Prevención del fraude de televisión y streaming

Prevención del fraude de televisión y contenidos streaming

Phishing

Counter-Phishing

Fraude interno

Investigación de fraude interno

Otros fraudes

Otras.

Prevención del fraude en la visualización de contenidos de tv y streaming

Servicio orientado a la investigación y el análisis del fraude asociado a los productos de Tv y contenidos streaming, identificando para ello sus características definitorias (tácticas, técnicas y procedimientos de los autores), analizando el contexto en el que operan y realizando una estimación del impacto que esta problemática puede suponer, tanto en el ámbito económico como reputacional. Evaluaciones objetivizadas válidas para la implementación de medidas de mitigación y apoyo de la estrategia judicial definida.

Bajo esta solución analizamos todas las actividades de compra-venta ilegal de dispositivos digitales, credenciales de acceso al servicio, tecnologías específicas para el visionado de contenido u otras herramientas que facilitan el acceso ilícito a contenido televisivo.

Pilares de nuestro servicio

  • Detección y seguimiento del estado del fraude televisivo, TTPs asociadas, tecnologías desplegadas y actores involucrados.

  • Trazabilidad técnica de las acciones de estos últimos, partiendo del estudio técnico de su huella digital.

  • Búsqueda y seguimiento automatizado de puntos de venta y servicios mediante el uso de herramientas de desarrollo propio.

  • Análisis del impacto derivado de la implementación de medidas preventivas.

  • Proposición de recomendaciones a seguir y ayuda en la toma de decisiones.

  • Ayuda en la recuperación del impacto sobre la imagen de marca o la reputación de la compañía.

  • Elaboración de informes periciales apoyados en la captura de evidencias con validez jurídica.

  • Reclamaciones DMCA o cierre de servicios.

  • Análisis de aplicativos móviles y tecnologías desplegadas en cada caso.

  • Análisis estratégico, en tanto cuantificación y tendencias del fraude Tv.

Counter Phishing

Solución diseñada ex profeso para proporcionar una ayuda efectiva en la mitigación de los riesgos asociados al creciente despliegue de campañas de phishing y smishing.

Con este objetivo se aporta una acción integral que va desde la identificación de potenciales nuevas campañas y monitorización de estas, a su neutralización y take down.

El máximo valor se adquiere con su continuidad, al redundar en una reducción de los tiempos de respuesta ante cada nueva campaña, pudiendo llegar a ser abordadas de manera automática desde su creación.

counter phishing schema
Counter phishing schema

Pilares de nuestro servicio

  • Detección de las campañas apoyada en el análisis e incorporación a nuestra base de datos de comportamientos y patrones susceptibles de ser utilizados para la detección de usos ilegítimos.

  • Despliegue de técnicas y contramedidas de ejecución autónoma, dirigidas de manera específica a cada una de las campañas en el momento de su activación.

  • Uso de infraestructura de respuesta distribuida por diferentes zonas geográficas del mundo.

  • Emulación de diferentes dispositivos.

  • Generación de identidades virtuales.

  • Adecuación continua a las tácticas, técnicas y procedimientos de los actores.

  • Monitorización de reinicios de actividad, cambios de estructura o nuevas modalidades de actuación en el marco de campañas ya existentes.

  • Servicio de take down.

  • Apoyo en el diseño de políticas internas de prevención y diseño de recomendaciones externas de comunicación.

  • Actualización continua del proceso de trabajo en adaptación de las modificaciones en los modus operandi.

  • Plataforma de gestión de casos.

Objetivos de la prevención del fraude

El incremento del fraude online en todas sus modalidades exige, por igual, una sofisticada y adaptativa capacidad de respuesta desde el plano corporativo hasta el judicial. En este contexto, el Departamento de Ciberinteligencia y Riesgos Globales de Tarlogic aporta su experiencia y elevado nivel técnico, investigando, analizando y adoptando contramedidas de probado éxito.

Beneficios de la prevención del fraude

  • Facilita la detección temprana de suplantaciones de la identidad de marca o producto.

  • Contribuye a la neutralización de las acciones de fraude.

  • Permite adoptar medidas de mitigación de manera directa y de efectividad inmediata.

  • En esta misma línea, facilita la implementación de medidas preventivas en base a los cambios esperados en los comportamientos delictivos.

  • Facilita el cálculo del lucro cesante y del prejuicio económico y reputacional que el fraude ocasiona a la organización.

  • Posibilita disponer de un volumen de negocio relativo a los distintos actores implicados en el fraude.

  • Sustenta y orienta la estrategia jurídica a adoptar.

Objetivos de prevencion del fraude